东亚机械(301028)：第四届董事会第六次会议决议

　　（十七）审议通过《关于修订的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《董事会计谋委员会工做细则》。

　　公司定于2026年1月15日（木曜日）召开2026年第一次姑且股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于召开2026年第一次姑且股东会通知的通知布告》。

　　（一）审议通过《关于拟变动公司名称、证券简称及修订的议案》经审议，董事会认为：公司本次拟变动公司名称及证券简称事项是基于公司营业及成长规划的需要，属于品牌抽象升级行为，合适公司计谋规划和全体好处，投资者的景象，也不存正在损害公司和中小股东好处的景象。

　　（十四）审议通过《关于修订的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《董事会审计委员会工做细则》。

　　（十）审议通过《关于修订的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《控股股东及现实节制人行为规范》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《公司章程（2025年12月）》《关于拟变动公司名称、证券简称及修订的通知布告》。

　　（二十六）审议通过《关于修订的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《年报消息披露严沉差错义务逃查轨制》。

　　（二十七）审议通过《关于修订的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《董事特地会议工做轨制》。

　　厦门东亚机械工业股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年12月30日正在公司会议室以现场连系通信的体例召开。会议通知已于2025年12月24日通过邮件的体例送达列位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并掌管，会议应出席董事7人，现实出席董事7人，此中董事林建章先生、公司高级办理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决法式合适《中华人平易近国公司法》和《公司章程》的相关。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，性陈述或严沉脱漏。

　　（二十三）审议通过《关于修订的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《外部消息利用人办理轨制》。

　　（十六）审议通过《关于修订的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《董事会薪酬取查核委员会工做细则》。